OCWAR-M – Criminalité organisée : réponse ouest-africaine au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme

L’objectif premier d’OCWAR-M est de contribuer à l'adoption et à l'application efficace des normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Pour cela, OCWAR-M aura pour objectif d’atteindre :

• une meilleure compréhension des risques BC/FT par les États partenaires et une coordination renforcée des actions au niveau national ;

• une plus grande conformité des régimes législatifs des États partenaires avec les standards internationaux et une mise en œuvre plus efficace de ces régimes ;

• une coopération nationale, régionale et internationale renforcée, notamment pour faciliter le partage de renseignements financiers de qualité et le renforcement des capacités des autorités de poursuite ;

• un renforcement de la capacité opérationnelle du GIABA, le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, qui est l’institution spécialisée de la CEDEAO chargée de renforcer les capacités des États membres en la matière.

Mobilisée par Expertise France, l’équipe d’experts français basée à Dakar réunit des compétences en coordination de projet, ainsi que sur les aspects financiers et juridiques de la LBC/FT. Elle travaillera en étroite collaboration avec le GIABA et les différents acteurs directement concernés des États partenaires (acteurs institutionnels, acteurs opérationnels, professions assujetties, institutions financières, société civile).

L’appui passera par des formations très pratiques, basées sur des cas réels et destinées aux différents acteurs. Il permettra aussi de renforcer le cadre juridique d’intervention (réglementation, manuels, guides de procédures…) et les outils nécessaires (matériel informatique, logiciels d’analyse de l’information...) pour rendre plus efficace la prévention et la poursuite des crimes. Enfin, la coopération sera recherchée avec le secteur privé et notamment avec les banques et les ONG, qui ont un rôle à jouer dans la détection et le signalement des flux financiers illicites.

Une phase de démarrage de six mois a permis de réaliser un état des lieux des 16 pays concernés, d’élaborer un plan d’action détaillé pour la conduite d’activités adaptées à chaque pays et d’éviter tout dédoublement d’actions déjà entreprises par les différents acteurs nationaux, régionaux et internationaux de la LBC/FT.